Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Агентство з розшуку активів)
Перейти до: навігація, пошук
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА)
ARMA Ukr logo.svg
Загальна інформація
Країна Україна
Дата створення 24 лютого 2016
Керівництво діяльністю здійснює Верховна Рада України (підзвітність),
Кабінет Міністрів України (відповідальність та підконтрольність)
Штаб-квартира м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, ІІ поверх
Кількість співробітників до 130
Річний бюджет 2017: 40 011 700 [1]
Голова Янчук Антон Володимирович
ЄДРПОУ 41037901
Офіційний сайт

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку/повернення активів[2]; скорочена назва згідно офіційного сайту — Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА) — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Створене Законом України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII[3], а на його підставі — Постановою Уряду від 24 лютого 2016 року № 104[4]. Це є одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС[5].

Історичний контекст[ред.ред. код]

Режим Януковича (2010—2013) був надзвичайно корумпованим. Корупція, крадіжки державного та громадського майна стали способом існування влади. За світовим індексом сприйняття корупції Transparency International, Україна в  2013  році опинилася на  144-му місці у  світі серед 178  держав. За оцінками експертів, кримінальна «сім'я» Януковича тільки в енергетичній сфері та державних закупівлях щороку незаконно привласнювала щонайменше 10 млрд доларів[6]. Незаконно надбані кошти осідали як в Україні, у вигляді ліквідного майна (нерухомість, коштовності тощо), так і на банківських рахунках всередині країни та за кордоном. Організація Global Financial Integrity підрахувала, що з України нелегально виводилося в середньому $11,676 млрд упродовж 2004—2013 років, а всього за цей час — близько $116,762 млрд[7].

Під час Революції гідності численні високопосадовці, на чолі з самим Януковичем, залишили Україну, зберігши можливість розпорядження коштами в іноземних банках. Це, зокрема, Сергій Арбузов, Микола Азаров, Олексій Азаров, Раїса Богатирьова, Віталій Захарченко, Юрій Іванющенко, Ігор Калінін, Андрій Клюєв, Сергій Клюєв, Олександр Клименко, Сергій Курченко, Андрій Портнов, Микола Присяжнюк, Віктор Пшонка, Артем Пшонка, Віктор Ратушняк, Едуард Ставицький, Дмитро Табачник, Олег Царьов, Олександр Якименко, Олександр Янукович та інші.

Після оголошення їх у розшук новою владою та відповідних звернень Генеральної прокуратури України, активи колишніх посадовців були арештовані в деяких європейських державах (Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн). У березні-квітні 2014 Європейський Союз ухвалив рішення на один рік заморозити рахунки й активи 18-ти осіб: Віктора Януковича і двох його синів, Захарченка, Віктора й Артема Пшонок, Якименка, Миколи й Олексія Азарових, Андрія і Сергія Клюєвих, Портнова, Лукаш, Ратушняка, Курченка, Табачника, Богатирьової, Калініна[8], Арбузова, Клименка, Ставицького, Іванющенка[9].

За даними Генпрокуратури, станом на кінець 2014 в ході кримінальних проваджень щодо колишніх українських високопосадовців було арештовано активів на суму в 6 млрд грн та 1,7 млрд доларів.

Проте, протягом року після заморожування активів жодна справа про фінансові зловживання попередніх урядовців із «чорного списку» ЄС так і не потрапила до суду.

Через рік після застосування санкцій у ЄС вирішили не продовжувати їх стосовно Портнова, Якименка, Калініна, О. Азарова[10]. У червні Євросоюз виключив з санкційного списку В. Януковича-молодшого[11].

Неможливість тривалого збереження санкцій проти фізичних осіб пояснюється відсутністю подальших доказів їх злочинної діяльності, адже «накладення санкцій лише за ознакою співпраці з колишнім режимом є неприпустимим» (Суд Європейського Союзу, справа Андрій Портнов проти Ради ЄС)[12].

Крім того, колишня резиденція Януковича «Межигір'я» (яку називають «музеєм корупції») досі має невизначений правовий статус і утримується, фактично, зусиллями волонтерів[13].

Ідеологія та процес створення Агентства[ред.ред. код]

Агентство потрібне, якщо правоохоронний орган не може довести, що є незаконні доходи.

Правовий механізм повернення коштів та активів має розпочинатися з того, що правоохоронці доводять їхнє злочинне походження та отримують рішення суду про конфіскацію, оскільки приватна власність може бути конфіскована лише через суд. Далі потрібно оголосити про підозру, і тільки після цього майно особи може бути заарештоване[10]. Управління корпоративними правами та іншим майном, на яке накладено арешт, необхідне з метою збереження його вартості з огляду на подальшу конфіскацію.

Питання розшуку, арешту, розпорядження злочинним активами на міжнародному рівні регулюються Конвенцією ООН проти корупції, Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (2005), Рішенням Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 6 грудня 2007 року щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов'язаного із злочинами, Директивою ЄС 2014/42/EU «Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі» від 3 квітня 2014 року.

Аналогічні органи діють у Франції, Румунії, Бельгії, Нідерландах[5], США, Великій Британії, Ірландії тощо.

У рамках Антикорупційної стратегії на 2014—2017 роки та у зв'язку з необхідністю виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, розпорядженням Президента України П. Порошенка від 26 березня 2015 року була створена міжвідомча робоча група з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України. Очолив її заступник Генпрокурора Віталій Касько[14].

До роботи міжвідомчої групи були залучені фахівці Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, представників громадянського суспільства (зокрема, РПР)[5]. Результатом їх діяльності став законопроект, унесений до парламенту Урядом 4 вересня 2015 року[15].

Окремий висновок проектові надало Міністерство юстиції США[16].

Проект 3040 був прийнятий за основу 8 жовтня, але Головне науково-експертне управління, Комітет з питань правової політики та правосуддя та Головне юридичне управління висловили до нього багато зауважень[5][17]. Після доопрацювання Закон був прийнятий у повторному другому читанні і в цілому 10 листопада. 9 грудня Закон № 772-VIII підписаний Президентом[18]. Він набрав чинності 11 грудня 2015 року.

Закон уведений у дію 11 червня 2016 року, Агентство утворене як ЦОВВ Постановою Кабінету Міністрів від 24 лютого 2016 року[4].

За інформацією дипломатичних джерел, Єврокомісія була незадоволена остаточним текстом Закону[19].

Конкурс[ред.ред. код]

Конкурсна комісія
Посада
у комісії
ПІБ Рід занять Призначений
за квотою
член Каленюк Дарина Миколаївна виконавчий директор ГО «Центр протидії корупції» Верховної Ради України
Підстава:[20][21]
член Канєвський Гліб Олександрович[22] експерт Центру політичних студій та аналітики
член Юрчишин Ярослав Романович експерт Реанімаційного Пакету Реформ
член Кухарук Ігор Іванович пенсіонер ГПУ Генерального прокурора України
Підстава:[21]
член Бутусов Юрій Євгенович головний редактор Цензор.НЕТ Директора Національного антикорупційного бюро України
Підстава:[21]
член Первомайський Олег Олексійович доцент КНУ ім Т. Шевченка Міністра юстиції України
Підстава:[21]
член Том Файерстоун партнер Baker & McKenzie Голови Держфінмоніторингу
Підстава:[21]
голова[23] Стельмащук Андрій Васильович керуючий партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Міністра фінансів України
Підстава:[21]

Повністю комісія була сформована 30 березня 2016 року[24]. 28 листопада вона рекомендувала на посаду голови Нацагентства чинного заступника міністра юстиції Антона Янчука[25]. 7 грудня він призначений розпорядженням КМУ на п'ять років[26].

На початку 2017 року Нацагентство розпочало відбір співробітників[27]. Гранична чисельність апарату становитиме 130 осіб[28].

Статус Агентства[ред.ред. код]

Nuvola apps kview.svg Зовнішні зображення
Searchtool.svg Інфографіка

Національне агентство повинне бути компактним, висококваліфікованим органом із широкими повноваженнями, високими гарантіями незалежності та, водночас, із достатньою кількістю контрольних механізмів з боку фахівців та громадськості, спеціально уповноваженим на виявлення, розшук та управління кримінальними активами[18].

Загальні засади[ред.ред. код]

Національне агентство підзвітне Верховній Раді України, підконтрольне та відповідальне перед Кабінетом Міністрів України.

Агентство утворюється Кабміном; складається з центрального апарату і територіальних управлінь; є юридичною особою публічного права.

Голова Агентства призначається на посаду Кабміном строком на п'ять років за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд. Відбір кандидата на посаду Голови здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять три особи від ВРУ, по одній від ГПУ, НАБУ, Мінюсту, Держфінмоніторингу, Мінфіну. Голова призначає двох заступників.

Працівниками Агентства є державні службовці та особи, які працюють за трудовим договором.

Агентство виконує такі функції:

  1. проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
  2. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
  3. здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);
  4. організація здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами;
  5. формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
  6. здійснення співробітництва з органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
  7. участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах;
  8. надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань своєї компетенції;
  9. інші функції.

Повноваження Агентства:

  1. витребовує та безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов'язків;
  2. має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
  3. укладає міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав;
  4. укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах;
  5. має рахунки в Національному банку України та в державних банках;
  6. приймає обов'язкові для виконання нормативно-правові акти;
  7. виносить приписи про усунення порушень вимог законодавства;
  8. звертається до суду з позовами щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;
  9. ініціює проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього Закону;
  10. складає протоколи про адміністративні правопорушення, застосовує передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;
  11. здійснює інші повноваження, передбачені законами.

Припис Агентства (про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності), внесений керівнику органу, підприємства, установи, організації, є обов'язковим для виконання.

Уповноважені особи Агентства мають право:

  1. безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів;
  2. витребувати та отримувати необхідні документи та іншу інформацію;
  3. отримувати письмові пояснення від посадових та службових осіб;
  4. складати протоколи про адміністративні правопорушення;
  5. представляти Агентство в судах, закордонних юрисдикційних органах.

Щороку проводиться незалежна оцінка ефективності діяльності Агентства. Таку оцінку проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб (по одній від Президента, ВРУ, КМУ).

Громадський контроль за діяльністю Агентства забезпечується через Громадську раду, яка утворюється та затверджується КМУ з дев'яти осіб на підставі результатів конкурсу.

Агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які оприлюднюються до 15 квітня.

Зміст діяльності[ред.ред. код]

У сфері виявлення та розшуку активів Агентство:

  1. вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;
  2. здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав;
  3. забезпечує співробітництво з відповідними міжнародними, міжурядовими організаціями, та представляє Україну в цих організаціях.

Агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Управління здійснюється шляхом:

  1. прийняття активів на збереження;
  2. здійснення контролю за збереженням активів, на яке накладено арешт, або за додержанням власником активів відповідних обмежень чи заборон, встановлених ухвалою слідчого судді або суду щодо арештованих активів.

Також Агентство здійснює управління конфіскованими активами (згідно судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях).

Реалізація активів здійснюється Агентством на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах.

Держава несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження активів, прийнятих на зберігання Агентством, незалежно від його вини.

Агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, який є відкритим.

Діяльність[ред.ред. код]

Громадська рада при Нацагентстві була сформована 13 жовтня 2017 року. Її очолив Гліб Канєвський[29].

Тоді ж, у жовтні АРМА провело першу конфіскацію активів. Це заарештовані активи екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка: 154 об'єкти, в тому числі у ТРЦ Гулівер[30][31].

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

  1. Закон про Державний бюджет України на 2017 рік, код 6430000
  2. Приклади вживання скороченої назви:
    Рада створила Агентство з повернення активів / УП, 10 листопада 2015, 13:50
    Рада створила Нацагентство з повернення активів корупціонерів / Дзеркало тижня. Україна, 10 листопада 2015 14:46
    В Україні з'явиться агентство з повернення активів / FORBES УКРАЇНА, 9 ГРУДНЯ 2015, 11:58
    Нардепи створили Агентство з повернення активів / Вголос, 10.11.2015 14:03
    Рада поки не змогла запустити Агентство з розшуку активів корупціонерів / УП, 5 листопада 2015, 17:57
  3. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Верховна Рада України; Закон від 10.11.2015 № 772-VIII
  4. а б Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Кабінет Міністрів України; Постанова від 24.02.2016 № 104
  5. а б в г Див. пояснювальну записку до законопроекту.
  6. Палій О. та ін. Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України : навч.-метод. посіб.. — К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2015. — С. 4. — ISBN 978–617–658–008–9.
  7. За 10 років з України нелегально вивели майже $ 117 млрд / Дзеркало тижня. Україна, 10 грудня 2015 13:55
  8. ЄС заморозив рахунки Януковича і ще 17 чиновників / ВВС, 6 березня 2014
  9. ЄС заморозив рахунки Арбузова, Клименка, Ставицького та Іванющенка / INSIDER, 15 КВІТНЯ 2014 11:35
  10. а б Повернення вкрадених активів: тисячі замість мільярдів / ВВС, 27 квітня 2015
  11. ЄС зняв санкції з Януковича-молодшого / УП, 1 червня 2015, 18:20
  12. ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre), 26 octobre 2015, Dans l'affaire T‑290/14, Andriy Portnov, contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par Commission européenne
  13. Insider: правовий статус Межигір'я досі не визначено / УНІАН, 25.06.2015 | 17:03
  14. Про міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України: Президент України; Розпорядження, Склад колегіального органу від 26.03.2015 № 296/2015-рп
  15. Проект Закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. № 3040 від 04.09.2015
  16. Текст висновку Мін'юсту США щодо законопроекту про нацагентство з конфіскації та управління активами (англ.)
  17. Правовий Комітет ВР визнав антиконституційним законопроект 3040 про Нацагентство з управління активами екс-чиновників / Блок Петра Порошенка, 05/11/2015
  18. а б Президент підписав Закон про Нацагентство з питань розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів / Офіційне інтернет-представництво Президента України, 9 грудня 2015 — 11:37
  19. Сергій Сидоренко. Два кроки від безвізового режиму — чому Єврокомісія скасувала «безвізову доповідь» / Європейська правда, 15 грудня 2015, 09:25
  20. Про визначення представників Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Верховна Рада України; Постанова від 29.03.2016 № 1042-VIII
  21. а б в г д е Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМ України від 30 березня 2016 р. № 244-р Архівовано 06.04.2016
  22. У розпорядженні КМ прізвище було написане з помилкою: Каленський. Згодом помилку виправили.
  23. Стельмащука обрано головою комісії з відбору кандидатів на посаду глави Нацагентства з розшуку та повернення корупційних активів / Цензор.нет, 09.06.2016
  24. КОНКУРСНУ КОМІСІЮ, ЯКА ОБИРАТИМЕ ГОЛОВУ НАЦАГЕНТСТВА З РОЗШУКУ АКТИВІВ, ПОВНІСТЮ СФОРМОВАНО / Українське право, 06.04.2016
  25. Конкурсна комісія обрала голову Нацагентства з повернення активів / ЕП, 28 ЛИСТОПАДА 2016
  26. Про призначення Янчука А. В. Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМУ № 924-р від 07.12.2016
  27. Нацагентство з повернення активів почало відбір співробітників і має намір розпочати роботу в 2017 р. / Інтерфакс-Україна, 14.03.2017
  28. Голова Нацагентства з розшуку активів Антон Янчук: Для головних спеціалістів зарплата у нас становитиме 20 тис. грн / Главком, 26 сiчня 2017
  29. Склад Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
  30. Заарештоване в Україні майно Клименка передали Нацагентству з управління активами, одержаними злочинним шляхом — Матіос / Гордон, 6 жовтня, 2017
  31. Ярослав Юрчишин. Як управляють заарештованими активами в Україні / biz.nv.ua, 7 грудня 2017

Посилання[ред.ред. код]