Державна служба фінансового моніторингу України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Державна служба фінансового моніторингу України
(Держфінмоніторинг)
Emblem of the State Committee for Financial Monitoring of Ukraine.png
Загальна інформація
Країна Україна Україна
Керівне відомство Міністерство фінансів України
Штаб-квартира 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24
Річний бюджет 71 млн. (2018)[1]
Голова Черкаський Ігор Борисович
Ключовий документ Положення «Про Державну службу фінансового моніторингу України»
Офіційний сайт

Державна служба фінансового моніторингу України — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Завдання ДСФМ[ред.ред. код]

Основні завдання Держфінмоніторингу України:

  • 1) реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також внесення пропозицій щодо її формування;
  • 2) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму;
  • 3) створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Керівництво[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

  1. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік (документ .xls), лист "д3", рядок 494 - офіційний сайт Верховної Ради України

Посилання[ред.ред. код]