Райські папери

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мапа країн, посадовці яких фігурують у документах

Райські папери (англ. Paradise Papers[1]) — витік конфіденційної інформації, спричинений газетою Süddeutsche Zeitung (котра також оприлюднила Панамські документи та скликала для цього Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) ). Цей витік вперше розкрив інформацію про активи та власність політиків та інших публічних діячів. Було оприлюднено інформацію про фінансові махінації Facebook, Apple, Microsoft, EBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald's та Yahoo. Райські папери складаються з 13,54 мільйонів внутрішніх документів[2]. Перші результати розслідувань були опубліковані 6 листопада 2017 року[3]. Документи опрацьовували журналісти 100 ЗМІ.

Витік[ред. | ред. код]

Німецька газета Süddeutsche Zeitung отримала з анонімного джерела документи, з якими працювала фірма Appleby.

За розміром витоку (2,6 ТБ) документи переважають попередні витоки, такі як витік дипломатичних документів Wikileaks (1,7 ГБ), Offshore Leaks[en] (260 ГБ), Lux Leaks[en] (4 ГБ) та Swiss Leaks[en] (3,3 ГБ). Дані складаються переважно з електронних листів, файлів PDF, фото та витягів з внутрішньої бази даних Appleby. Документи містять інформацію про 120 000 офшорних фірм та відбивають фінансову діяльність фірми Appleby протягом 1970—2016 років. Документи свідчать, що реальною мотивацією для співпраці з офшорними компаніями більшості фігурантів було прикриття реальних власників компаній та ухилення від сплати податків.[4]
За оцінками економіста Габріеля Цукмана (Gabriel Zucman) про масштаби проблеми свідчить принаймні той факт, що олігархи заховали у «податкових гаванях» суму, еквівалентну 7,9 трлн. євро[5].

Інформація за країнами[ред. | ред. код]

Велика Британія[ред. | ред. код]

Завдяки «Райським паперам» стало відомо, що близько 10 млн фунтів (близько 13 млн дол. США) з приватних статків королеви Єлизавети ІІ інвестовані в офшори[4].

Рекс Тіллерсон

США[ред. | ред. код]

Щонайменше 13 людей з найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують у списках Paradise Papers. У документах вказані міністр торгівлі Вілбур Росс[6], держсекретар Рекс Тіллерсон та віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес[4].

Україна[ред. | ред. код]

На початку 2016 року на острові Мен була заснована офшорна компанія для українського газового топ-менеджера Сергія Олексієнка. За цим фактом у НАК «Нафтогаз України» розпочато внутрішню перевірку[4].
Улітку 2014 року, одразу після обрання Петра Порошенка президентом України, його юристи шукали офшорний острів для корпорації Roshen. У листах до колег з острову Мен вони використали термін tax purposes, що означає «податкові цілі»[7]. Нові докази в офшорній справі президента дають ще більше підстав уважати, що саме оптимізація податків[8], а не передача в сліпий траст чи продаж, була метою перебудови структури корпорації Roshen[9][10][11].

Примітки[ред. | ред. код]

  1. (www.dw.com), Deutsche Welle. "Райські документи" | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2017. DW.COM (uk). Процитовано 2017-11-08. 
  2. Panorama, Команда програми (2017-11-05). "Райські папери": витік даних розкрив офшорні таємниці ультрабагатіїв. BBC Україна (en-GB). Процитовано 2017-11-06. 
  3. “Paradise Papers”: оприлюднили офшорний компромат на представників світової еліти. Українська правда. Процитовано 2017-11-06. 
  4. а б в г Від британської королеви до Порошенка: які таємниці чиновників розкрив Paradise Papers
  5. These Are the Paradise Papers
  6. Panorama, Команда програми (2017-11-06). "Райські папери": що пов'язує міністра торгівлі США з Росією?. BBC Україна (en-GB). Процитовано 2017-11-08. 
  7. (www.dw.com), Deutsche Welle. "Райські документи": навіщо українському президенту офшори? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.11.2017. DW.COM (uk). Процитовано 2017-11-08. 
  8. (www.dw.com), Deutsche Welle. "Райські документи": навіщо українському президенту офшори? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.11.2017. DW.COM (uk). Процитовано 2017-11-08. 
  9. «Темний шоколад» Петра Порошенка: про що говорять документи «райських островів», 5 листопада, 2017, hromadske.ua
  10. Радіо Свобода Daily: що розповіли про Петра Порошенка «райські папери»?. Радіо Свобода. Процитовано 2017-11-08. 
  11. Райські папери - чи створив Порошенко офшорну компанію? Парламент зібрався на погоджувальну раду. - Перші про головне. Коментарі. zik.ua (ua). Процитовано 2017-11-08. 

Посилання[ред. | ред. код]