B2B Jewelry

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Реклама піраміди на фасаді Ocean Plaza, березень 2020 року

B2B Jewelry (Бі-Ту-Бі Джу́велрі) — фінансова піраміда[1] та марка, під якою працює мережа магазинів ювелірного заводу «Шарм», який розташований в Ладижині Вінницької області. З'явилася влітку 2018 року.[2]

27 серпня 2020 року СБУ заблокувала діяльність організації.[3][4] 4 вересня засновника піраміди Миколу Гонту було взято під домашній арешт. Проте офіційні магазини мережі, станом на 10 вересня, все ще продовжували функціонувати.[5][6]

Діяльність[ред. | ред. код]

Піраміда діє подібно до «схеми Понці» (названої на честь афериста Чарльза Понці). У закладах B2B Jewelry за покупку ювелірних виробів обіцяють поступово повернути більше їхньої повної вартості (кешбек) розміром 104%. Виплата кешбеку обіцяна рівними частинами, всього 52 виплати за рік.[7] При цьому, вартість ювелірних виробів у магазинах B2B Jewelry значно перевищувала вартість аналогічних виробів у інших ювелірних магазинах (срібні вироби продавалися за ціною золотих).[5]

Окрім ювелірних виробів, схема також пропонує придбати сертифікат, «забезпечений» золотом чи сріблом, який має вищу дохідність — 260−416 % на рік.[8] Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України (Нацкомфінпослуг, Нацкомісія з цінних паперів і Нацбанк).[8] Покупки сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески, зокрема на користь Благодійного фонду «Зимородок».[9]

Оплати у магазинах B2B Jewelry при покунці сертифікатів здійснювалися лише готівкою у трьох валютах — гривні, доларах США та євро. Фіскальний чек при цьому не видавався.[10]

B2B Jewelry пропонує своїм вкладникам формувати мережу із 23 рівнями від новачка і до діаманта. За кожного нового вкладника, в залежності від свого рівня, очільник такої мережі буде отримувати від 8 до 19% від вкладу новачка.[7]

Засновник піраміди — Микола Гонта, власник ювелірного заводу «Шарм».[11] За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.[12]

Історія піраміди[ред. | ред. код]

Восени 2019 року почалося агресивне розширення піраміди з відкриттям численних магазинів у багатьох регіонах України.[2]

У грудні 2019 року генпрокуратура заблокувала рахунки «благодійного» фонду пов'язаного з B2B Jewelry. У той час фінансовий моніторинг виявив, що гроші з рахунку відправляють ФОПам як «фінансову допомогу на розвиток бізнесу». Однак, арешт був задіяний лише місяць: адвокати Миколи Гонти подали клопотання про зняття арешту, а прокурори до суду не прийшли. Відтак арешт було знято.[13]

У кінці березня 2020 року припинилися виплати вкладів нібито через карантин, введений для боротьби з поширенням коронавірусу.[14] 1 квітня 2020 року Євген Грушовець, член «Асоціації правників України», подав заяву до поліції про вчинення кримінального правопорушення через припинення виплат за його «сертифікатом» (посилаючись на ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України).[10][15][16]

13 квітня 2020 року засновник піраміди Микола Гонта повідомив про заснування партії «Живіть в достатку».[17]

28 травня 2020 року біля магазину піраміди у Харкові зібралися вкладники. Керівництво магазину привезло тітушок, які прокололи шини в чотирьох автомобілях, припаркованих біля магазину. Пізніше правоохоронці опечатали магазин. 10 вкладників звернулися до поліції і тому відкрили справу про шахрайство.[18]

Обшуки СБУ та арешти[ред. | ред. код]

27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність B2B Jewelry.[3] За інформацією СБУ, до організації фінансової оборудки причетні понад 20 фізичних осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих злочинним угрупуванням через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становило більше ніж 250 мільйонів доларів США. На кошти вкладників було придбано 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 000 доларів кожен.[4]

Фігурантам оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 («Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією»), ч.2 ст. 222 («Шахрайство з фінансовими ресурсами»), ч.3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом») Кримінального кодексу України.[15]

30 серпня 2020 року Комітет по фінансовому моніторингу Міністерства фінансів Республіки Казахстан повідомив, що було призупинено діяльність В2В Jewelry у місті Алмати. За фактами діяльності В2В Jewelry ведеться досудове розслідування за статтею 217 3 п. 2 («створення і керівництво фінансовою (інвестиційною) пірамідою, групою осіб за попередньою змовою із залученням грошей чи іншої власності у великих обсягах»). Щодо підозрюваного зловмисника було обрано запобіжний захід «утримання під вартою».[19]

4 вересня 2020 року засновника піраміди Миколу Гонту було взято під домашній арешт в якості запобіжного заходу.[5][20]

Станом на 4 вересня 2020 року офіційні магазини мережі все ще продовжували функціонувати.[5]

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Мошенники и пирамиды. Опубликован список сомнительных инвестпроектов // ЛІГА.Финансы, 10.08.2020
  2. а б Чергова піраміда у Франківську: мережа ювелірних магазинів B2B Jewelry обіцяє 416 % прибутку в рік (ФОТО) // firtka.if.ua, 29.02.2020.
  3. а б СБУ «прикрила» піраміду «B2B jewelry»: 600 тисяч громадян вклали туди близько 250 мільйонів доларів // Економічна правда, 27.08.2020.
  4. а б СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників // Служба безпеки України, 27.08.2020.
  5. а б в г Пірамідний скандал! Як B2B Jewelry ошукали 600 тисяч українців // Вікна-Новини, 04.09.2020, 22:00.
  6. Непотоплювана піраміда: карантин, СБУ, слідство, а B2B Jewelry продовжує працювати. Як?, Ліга, 10 вересня 2020
  7. а б Расследование | Золотая пирамида: B2B Jewelry деньги под 400%, и бесплатные украшения. (Статья от 1 марта) // Ліга. Новости, 27.08.2020
  8. а б Сергей Шевчук, Світлана Заражевська. Золота піраміда: B2B Jewelry залучає гроші під 400 %, і безкоштовно «продає» прикраси // Ліга. Новости, 26.02.2020.
  9. БО "БФ «Зимородок» (B2B Jewelry) // Charitytuner.
  10. а б Евген Грушовец. B2B Jewelry выходит на тропу войны? // Ліга.Финансы, 29.05.2020.
  11. Интервью с Николаем Гонтой, владельцем ювелирного завода в Виннице «Шарм» и сети магазинов «B2B.Jewelry» // Вінниця.info, 09.09.2019.
  12. B2B Jewelry. Блискучий лохотрон. Коли він рухне? — Розслідування // Рівненські новини, 07.03.2020
  13. Алла Максимчук. Нова фінансова піраміда: як на Рівненщині обдурюють за схемою «B2B Jewelry» // Четверта влада, 16.03.2020
  14. B2B Jewelry перестала виплачувати вклади українцям // Обозреватель, 24.03.2020
  15. а б Євген Грушовець. B2B Jewelry: якою буде розв'язка // НВ Бізнес, 05.09.2020.
  16. Партнер Ario Law Firm Євген Грушовець місяць тому долучився до сотень тисяч «інвесторів» компанії B2B Jewelry... // Facebook, 01.04.2020.
  17. В Україні «фінансова піраміда» B2B Jewelry заявила про створення власної партії // Обозреватель, 18.04.2020
  18. Обіцяли гігантські доплати за покупку: Як працювала заблокована СБУ фінансова піраміда B2B Jewelry // 112, 28 серпня 2020
  19. В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «В2В Jewelry» // Inbusiness.kz, 30.08.2020. (рос.)
  20. B2B Jewelry: суд избрал меру пресечения основателю финансовой пирамиды Николаю Гонте // Ліга.Новости, 05.09.2020. (рос.)

Посилання[ред. | ред. код]