BTC-e

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
BTC-e
Тип сервіс з обміну цифрових валютd
Галузь біржа криптовалют
Засновано 2011
Закриття (ліквідація) 2017
Штаб-квартира Росія
btc-e.com, wex.nz
CMNS: BTC-e у Вікісховищі

BTC-e — інтернет-платформа, біржа для торгівлі криптовалютами та обміну на фіатні гроші[1]. Відкрита в липні 2011 року та станом на лютий 2015 мала частку 2,5 % серед всіх обмінних майданчиків біткоїн[2]. Платформа пропонує можливість міняти долари США, російські рублі, євро на криптовалюти bitcoin, litecoin, namecoin, novacoin, peercoin, dash та ethereum.

Була включена до індексу криптовалют CoinDesk Bitcoin Price Index від самого його започаткування у вересні 2013[3].

BTC-e належить ALWAYS EFFICIENT LLP,[4] зареєстрованому у Лондоні підприємству з двома керівниками: Sandra Gina Esparon та Evaline Sophie Joubert[5].

Власник[ред. | ред. код]

Власником компанії є громадянин України Хавченко Дмитро Васильович з Симферополя. Терорист із позивним «морячок», співробітник так званого МГБ терористичного угруповання ДНР, депутат так званого «парламента Новоросії». Має український та російський паспорти.[6]

Історія[ред. | ред. код]

BTC-e розпочала роботу в липні 2011, з обміну лише декількох пар валют, в тому числі: Bitcoin/долар США та I0Coin на Bitcoin. Уже в жовтні 2011, з'явилась підтримка багатьох інших пар валют[7].

Протягом 2013 та 2014 років BTC-e стала жертвою потужних атак на відмову в обслуговуванні[8]. Для захисту від них сайт став користуватись послгуами зворотніх проксі-серверів CloudFlare.

BTC-e припинив роботу 25 липня 2017 року після затримання адміністратора служби Олександра Вінника (англ. Alexander Vinnik, рос. Александр Винник) в Греції, в курортному регіоні Халкідікі неподалік міста Салоніки[9].

Вінника підозрюють в участі у злочинній групі, через руки якої пройшло щонайменше $4 млрд протягом кількох років[10].

В офіційному звинуваченні було зазначено, що за BTC-e стояла мережа компаній-обгорток (англ. shell companies). Головна компанія, Canton Business Corporation, була зареєстрована у Сейшелах та пов'язана з телефонним номером з Росії. Веб-домени були зареєстровані на компанії-обгортки в Сингапурі, Британських віргінських островах, Франції та Новій Зеландії[11]

Олександра Вінника підозрювали у скоєнні та співучасті у широкому колі різних злочинів. Зокрема, у викраденні особистих даних, сприянні у контрабанді наркотиків, відмиванні коштів міжнародних кримінальних синдикатів. BTC-e відіграла істотну роль в діяльності кіберзлочинців, відмиванні доходів здирницьких вірусів, інших хакерських атак, податкового шахрайства, контрабанди та продажу наркотиків, звичайної корупції[11].

Біржа BTC-e дозволяла своїм клієнтам здійснювати операції з високим ступенем анонімності. За версією обвинувачення, від самої появи діяльність компанії була націлена на обслуговування злочинців, навмисно дозволяла користувачам не підтверджувати свою особу, приховувати джерела походження коштів та учасників операцій. Також біржа не мала жодних політик протидії відмиванню грошей[11].

Всього за час роботи біржі вона отримала 9,4 млн біткоїнів на суму близько $4 млрд без урахування операцій з іншими криптовалютами[11].

Олександра Вінника обвинувачено в тому, що він отримав кошти, викрадені в результаті хакерської атаки на біржу криптовалют Mt. Gox, та відмив їх через низку інших бірж криптовалют, в тому числі, BTC-e та Tradehill. Слідство вважає, що в такий спосіб Вінник намагався приховати свій зв'язок із хакерською атакою та пов'язаного із цим слідства. Хакерські атаки на Mt. Gox відбувались протягом вересня 2011 — травня 2014 року, було викрадено криптовалюти вартістю кілька сотень доларів США. BTC 530 тис. було зараховано на рахунки пов'язані з Олександром Вінником та його спільниками на біржах BTC-e та Trade Hill[11].

За версією слідства Олександр Вінник діяв разом із іншими невстановленими співучасниками, в тому числі, з невстановленою особою, що мала обліковий запис на біржі під іменем «Vamnedam»[11].

Слідство встановило, що через BTC-e було відмито «сотні тисяч доларів» прибутків від здирницького вірусу CryptoWall. Біржею також скористались федеральні агенти Carl Mark Force та Shaun Bridges аби відмити незаконно отримані гроші (розтрата державного майна, здирництво) на суму в кількасот тисяч доларів[11].

15 вересня 2017 року за адресою wex.nz була відкрита нова торгівельна інтернет-платформа, правонаступниця криптовалютної біржі BTC-e[12].

На новий торгівельний майданчик переведені баланси користувачів біржі BTC-e у відсотковому співвідношенні 61,79 % (від балансу на btc-e) в реальних активах валют та криптовалют і в 38,21 % (від колишнього балансу btc-e) в токенах нової біржі. Відзначається, що токени можна буде повноцінно використовувати як платіжний інструмент[12].

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Benjamin Guttmann (2014). The Bitcoin Bible Gold Edition. Books on Demand. с. 175–176. ISBN 9783732296965. 
  2. Bitcoin Exchanges Market Share. Bitcoinity. Процитовано 2015-02-10. 
  3. Del Rey, Jason (September 11, 2013). What’s a Bitcoin Really Worth? CoinDesk Thinks It Has the Answer. All Things D. 
  4. BTC-E | Terms & Conditions. Архів оригіналу за 3 грудня 2015. 
  5. ALWAYS EFFICIENT LLP - Overview (free company information from Companies House). 
  6. Хавченко Дмитрий Васильевич. Myrotvorets.center (ru-RU). Процитовано 2019-04-07. 
  7. BTC-e (2011-10-25). Start trading on a pairs of BTC/RUB, LTC/USD, RUC/RUB, USD/RUB!. Архів оригіналу за 2015-11-21. Процитовано 2015-11-20. 
  8. Jonathon Millet @ NewsBTC. BTC-e Reports DDOS Attack Against Their Server. 
  9. Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox. 
  10. В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина. BBC Русская Служба. 26 июля 2017. 
  11. а б в г д е ж Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox. Department of Justice U.S. Attorney’s Office Northern District of California. July 26, 2017. 
  12. а б WEX.NZ замість BTC-E.COM! (українська). 15/09/2017. 

Посилання[ред. | ред. код]