Перегляд вихідного коду сторінки Агентство з розшуку та менеджменту активів

{{otheruses|Арма (значення)}}
{{Орган виконавчої влади
 |назва              = Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 |скорочення         = Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА
 |оригінальна назва  = 
 |країна             = Україна
 |печатка            = 
 |ширина печатки     = 
 |підпис печатки     = 
 |емблема            = ARMA Ukr logo.svg
 |ширина емблеми     = 150пкс
 |підпис емблеми     = 
 |зображення         = 
 |ширина зображення  = 
 |підпис зображення  = 
 |дата створення     = [[24 лютого]] [[2016]]
 |попередник1        = 
 |попередник2        = 
 |дата скасування    = 
 |наступник          = 
 |підпорядкування    = [[Верховна Рада України]] ''(підзвітність),''<br/>[[Кабінет Міністрів України]] ''(відповідальність та підконтрольність)''
 |керівне відомство  = 
 |штаб-квартира      = м. [[Київ]], [[Вулиця Бориса Грінченка (Київ)|вул. Бориса Грінченка]], 1, ІІ поверх
 |співробітників     = до 130
 |міністр1           = 
 |функція міністра1  =
 |голова1            = [[Дума Олена]]
 |посада голови1     =
 |підвідомчий орган1 = 
 |документ1          = 
 |ЄДРПОУ             = 41037901
 |сайт               = https://arma.gov.ua
 |розділ приміток    = 
 |карта              = 
 |ширина карти       = 
 |підпис карти       = 
}}
[[Файл:Pechersk 28 09 13 210.JPG|міні|праворуч|[[Вулиця Бориса Грінченка (Київ)|Бориса Грінченка]], 1&nbsp;— зліва (вид з [[Майдан Незалежності|Майдану Незалежності]])]]
'''Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів''' '''''(Агентство з розшуку/повернення активів'''''<ref>''Приклади вживання скороченої назви:<br/>[http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/10/7088184/ Рада створила Агентство з повернення активів / УП, 10 листопада 2015, 13:50] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151215134855/http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/10/7088184/ |date=15 грудня 2015 }}<br/>[http://dt.ua/POLITICS/rada-stvorila-nacagentstvo-z-povernennya-aktiviv-korupcioneriv-190598_.html Рада створила Нацагентство з повернення активів корупціонерів / Дзеркало тижня. Україна, 10 листопада 2015 14:46] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222154517/http://dt.ua/POLITICS/rada-stvorila-nacagentstvo-z-povernennya-aktiviv-korupcioneriv-190598_.html |date=22 грудня 2015 }}<br/>[http://forbes.net.ua/ua/news/1407197-v-ukrayini-zyavitsya-agentstvo-z-povernennya-aktiviv В Україні з'явиться агентство з повернення активів / FORBES УКРАЇНА, 9 ГРУДНЯ 2015, 11:58] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222092959/http://forbes.net.ua/ua/news/1407197-v-ukrayini-zyavitsya-agentstvo-z-povernennya-aktiviv |date=22 грудня 2015 }}<br/>[http://vgolos.com.ua/news/nardepy_stvoryly_agentstvo_z_povernennya_aktyviv_198031.html Нардепи створили Агентство з повернення активів / Вголос, 10.11.2015 14:03] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222115155/http://vgolos.com.ua/news/nardepy_stvoryly_agentstvo_z_povernennya_aktyviv_198031.html |date=22 грудня 2015 }}<br/>[http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/5/7087682/ Рада поки не змогла запустити Агентство з розшуку активів корупціонерів / УП, 5 листопада 2015, 17:57] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222105633/http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/5/7087682/ |date=22 грудня 2015 }}''</ref>; скорочена назва згідно з офіційним сайтом&nbsp;— '''''Агентство з розшуку та менеджменту активів''''', або '''''АРМА)'''''&nbsp;— [[Виконавча влада в Україні|центральний орган виконавчої влади України]] зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку [[Активи|активів]], на які може бути накладено [[Арешт майна|арешт]] у [[кримінальне провадження|кримінальному провадженні]], та/або з управління активами, на які накладено арешт або які [[Конфіскація майна|конфісковано]] у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Створене [[Закон України|Законом України]] від [[10 листопада]] [[2015]] року №&nbsp;772-VIII<ref name="зак">{{Cite web |url=http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/772-19 |title=Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Верховна Рада України; Закон від 10.11.2015 № 772-VIII |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=25 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151225070021/http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/772-19 }}</ref>, а на його підставі&nbsp;— [[Постанова Кабінету Міністрів України|Постановою Уряду]] від 24 лютого 2016 року №&nbsp;104<ref name="пост">{{Cite web |url=http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/104-2016-п |title=Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Кабінет Міністрів України; Постанова від 24.02.2016 № 104 |accessdate=10 березня 2016 |archive-date=15 січня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170115082211/http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/104-2016-п }}</ref>. Це є одним з основних критеріїв виконання Україною [[Лібералізація ЄС візового режиму для України|Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС]]<ref name="пояс">Див. [[пояснювальна записка|пояснювальну записку]] до [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3040&skl=9 законопроєкту] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222122856/http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3040&skl=9 |date=22 грудня 2015 }}.</ref>.

== Історичний контекст ==
Режим [[Янукович Віктор Федорович|Януковича]] (2010—2013) був надзвичайно корумпованим. [[Корупція в Україні|Корупція]], крадіжки державного та&nbsp;громадського майна стали способом існування влади. За&nbsp;світовим індексом сприйняття корупції [[Transparency International]], Україна в&nbsp;2013 році опинилася на 144-му місці у&nbsp;світі серед 178&nbsp;держав. За оцінками експертів, кримінальна [[«Сім'я» Януковича|«сім'я» Януковича]] тільки в&nbsp;енергетичній сфері та державних закупівлях щороку незаконно привласнювала щонайменше 10&nbsp;млрд [[долар США|доларів]]<ref name="кн">{{книга
 |автор          = Палій О. та ін.
 |заголовок      = Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України : навч.-метод. посіб.
 |посилання      = http://mon.gov.ua/content/temp/2015-04-29-revolyucziya-gidnosti-uchnyam.pdf
 |відповідальний = 
 |місце          = К.
 |видавництво    = Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка
 |рік            = 2015
 |том            = 
 |сторінок       = 36
 |сторінки       = 4
 |isbn           = 978–617–658–008–9
 |archivedate    = 2015-12-22
 |archiveurl     = https://web.archive.org/web/20151222121340/http://mon.gov.ua/content/temp/2015-04-29-revolyucziya-gidnosti-uchnyam.pdf
}}</ref>. Незаконно надбані кошти осідали як в Україні, у вигляді ліквідного майна (нерухомість, коштовності тощо), так і на [[Банківський рахунок|банківських рахунках]] всередині країни та за кордоном із застосуванням [[офшор]]них схем. Організація ''Global Financial Integrity'' підрахувала, що з України нелегально виводилося в середньому $11,676&nbsp;млрд упродовж 2004—2013 років, а всього за цей час&nbsp;— близько $116,762&nbsp;млрд<ref>{{Cite web |url=http://dt.ua/ECONOMICS/za-10-rokiv-z-ukrayini-nelegalno-viveli-mayzhe-117-mlrd-193625_.html |title=За 10 років з України нелегально вивели майже $ 117 млрд / Дзеркало тижня. Україна, 10 грудня 2015 13:55 |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=13 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151213073247/http://dt.ua/ECONOMICS/za-10-rokiv-z-ukrayini-nelegalno-viveli-mayzhe-117-mlrd-193625_.html }}</ref>.

Під час [[Революція гідності|Революції гідності]] численні високопосадовці, на чолі з Януковичем, залишили Україну, зберігши можливість розпорядження коштами в іноземних банках. Це, зокрема, [[Арбузов Сергій Геннадійович|Сергій Арбузов]], [[Азаров Микола Янович|Микола Азаров]], [[Азаров Олексій Миколайович|Олексій Азаров]], [[Богатирьова Раїса Василівна|Раїса Богатирьова]], [[Захарченко Віталій Юрійович|Віталій Захарченко]], [[Іванющенко Юрій Володимирович|Юрій Іванющенко]], [[Калінін Ігор Олександрович|Ігор Калінін]], [[Клюєв Андрій Петрович|Андрій Клюєв]], [[Клюєв Сергій Петрович|Сергій Клюєв]], [[Клименко Олександр Вікторович|Олександр Клименко]], [[Курченко Сергій Віталійович|Сергій Курченко]], [[Портнов Андрій Володимирович (політик)|Андрій Портнов]], [[Присяжнюк Микола Володимирович|Микола Присяжнюк]], [[Пшонка Віктор Павлович|Віктор Пшонка]], [[Пшонка Артем Вікторович|Артем Пшонка]], [[Ратушняк Віктор Іванович|Віктор Ратушняк]], [[Ставицький Едуард Анатолійович|Едуард Ставицький]], [[Табачник Дмитро Володимирович|Дмитро Табачник]], [[Царьов Олег Анатолійович|Олег Царьов]], [[Якименко Олександр Григорович|Олександр Якименко]], [[Янукович Олександр Вікторович|Олександр Янукович]] та інші.

Після оголошення їх у розшук новою владою та відповідних звернень [[Офіс Генерального прокурора|Генеральної прокуратури України]], активи колишніх посадовців були арештовані в деяких європейських державах ([[Швейцарія]], [[Австрія]], [[Ліхтенштейн]]). У березні-квітні 2014 [[Європейський Союз]] ухвалив рішення на один рік [[арешт коштів|заморозити рахунки]] й активи 18-ти осіб: Віктора Януковича і двох його синів, Захарченка, Віктора й Артема Пшонок, Якименка, Миколи й Олексія Азарових, Андрія і Сергія Клюєвих, Портнова, Лукаш, Ратушняка, Курченка, Табачника, Богатирьової, Калініна<ref>{{Cite web |url=http://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/03/140306_eu_sanctions_ok |title=ЄС заморозив рахунки Януковича і ще 17 чиновників / ВВС, 6 березня 2014 |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=19 серпня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150819150116/http://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/03/140306_eu_sanctions_ok }}</ref>, Арбузова, Клименка, Ставицького, Іванющенка<ref>{{Cite web |url=http://www.theinsider.ua/business/534cefa77762f/ |title=ЄС заморозив рахунки Арбузова, Клименка, Ставицького та Іванющенка / INSIDER, 15 КВІТНЯ 2014 11:35 |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222142554/http://www.theinsider.ua/business/534cefa77762f/ }}</ref>.

За даними Генпрокуратури, станом на кінець 2014 в ході кримінальних проваджень щодо колишніх українських високопосадовців було арештовано активів на суму в 6&nbsp;млрд грн та 1,7&nbsp;млрд доларів.

Проте, протягом року після заморожування активів жодна справа про фінансові зловживання попередніх урядовців із «чорного списку» ЄС так і не потрапила до суду.

Через рік після застосування санкцій у ЄС вирішили не продовжувати їх стосовно Портнова, Якименка, Калініна, О. Азарова<ref name="ввс">{{Cite web |url=http://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/04/150427_corruption_actives_az |title=Повернення вкрадених активів: тисячі замість мільярдів / ВВС, 27 квітня 2015 |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=31 січня 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160131152909/http://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/04/150427_corruption_actives_az }}</ref>. У червні Євросоюз виключив з санкційного списку В. Януковича-молодшого<ref>{{Cite web |url=http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/1/7069780/ |title=ЄС зняв санкції з Януковича-молодшого / УП, 1 червня 2015, 18:20 |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222100828/http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/1/7069780/ }}</ref>.

Неможливість тривалого збереження санкцій проти фізичних осіб пояснюється відсутністю подальших [[Процесуальні докази|доказів]] їх злочинної діяльності, адже «накладення санкцій лише за ознакою співпраці з колишнім режимом є неприпустимим» ([[Суд Європейського Союзу]], справа ''Андрій Портнов проти Ради ЄС'')<ref>{{Cite web |url=http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170501&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347543 |title=ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre), 26 octobre 2015, Dans l'affaire T‑290/14, Andriy Portnov, contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par Commission européenne |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222134221/http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170501&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347543 }}</ref>.

Крім того, [[Межигір'я (резиденція)|колишня резиденція Януковича «Межигір'я»]] (яку називають «музеєм корупції»), досі не повернута державі та утримується за рахунок доходу від продажу вхідних квитків<ref name="ме">{{cite news|url=https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29998169.html|title=«АРМАгеддон для «Межигір'я». Кому може дістатися колишня резиденція Януковича?|date=23 вересня 2019|publisher=Радіо Свобода|accessdate=23 вересня 2019|archive-date=23 вересня 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190923130125/https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29998169.html}}</ref>.

== Ідеологія та процес створення Агентства ==
{{Quote box
 | quote  = ''Агентство потрібне, якщо правоохоронний орган не може довести, що є незаконні доходи.''
 | source = [[Антон Янчук]], [http://nv.ua/ukr/publications/poljuvannja-za-velikimi-groshima-za-kogo-vzjalosja-natsagentstvo-po-povernennju-aktiviv-rozpovidaje-jogo-direktor-926487.html]
 | width  = 40%
 | align  = right
}}
Правовий механізм повернення коштів та активів має розпочинатися з того, що [[правоохоронці]] доводять їхнє злочинне походження та отримують [[рішення суду]] про конфіскацію, оскільки [[приватна власність]] може бути конфіскована лише через суд. Далі потрібно оголосити про підозру, і тільки після цього майно особи може бути заарештоване<ref name="ввс"/>. Управління [[Корпоративні права|корпоративними правами]] та іншим майном, на яке накладено арешт, необхідне з метою збереження його вартості з огляду на подальшу конфіскацію.

Питання розшуку, арешту, розпорядження злочинним активами на міжнародному рівні регулюються Конвенцією ООН проти корупції, Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (2005), Рішенням Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 6 грудня 2007 року щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов'язаного із злочинами, Директивою ЄС 2014/42/EU «Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі» від 3 квітня 2014 року.

Аналогічні органи діють у [[Франція|Франції]], [[Румунія|Румунії]], [[Бельгія|Бельгії]], [[Нідерланди|Нідерландах]]<ref name="пояс"/>, [[Сполучені Штати Америки|США]], [[Велика Британія|Великій Британії]], [[Ірландія|Ірландії]] тощо.

У рамках Антикорупційної стратегії на 2014—2017 роки та у зв'язку з необхідністю виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, [[Розпорядження Президента України|розпорядженням Президента України]] [[Порошенко Петро Олексійович|П. Порошенка]] від 26 березня 2015 року була створена '''міжвідомча робоча група з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України.''' Очолив її заступник Генпрокурора [[Касько Віталій Вікторович|Віталій Касько]]<ref>{{Cite web |url=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/296/2015-рп |title=Про міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України: Президент України; Розпорядження, Склад колегіального органу від 26.03.2015 № 296/2015-рп |accessdate=12 грудня 2015 |archive-date=5 березня 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160305075056/http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/296/2015-рп }}</ref>.

До роботи міжвідомчої групи були залучені фахівці [[Міністерство юстиції України|Міністерства юстиції]], Генеральної прокуратури, представників громадянського суспільства (зокрема, [[Реанімаційний пакет реформ|РПР]])<ref name="пояс"/>. Результатом їх діяльності став [[законопроєкт]], унесений до [[Верховна Рада України VIII скликання|парламенту]] [[Другий уряд Арсенія Яценюка|Урядом]] 4 вересня 2015 року<ref name="про">{{Cite web |url=http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3040&skl=9 |title=Проект Закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. № 3040 від 04.09.2015 |accessdate=12 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222122856/http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3040&skl=9 }}</ref>.

Окремий висновок проєктові надало [[Міністерство юстиції США]]<ref>[http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/9/7040503/ Текст висновку Мін'юсту США щодо законопроєкту про нацагентство з конфіскації та управління активами] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151212095623/http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/9/7040503/ |date=12 грудня 2015 }} ([http://www.eurointegration.com.ua/files/a/6/a698a2e-proposed-commnets-to-the-aro-amo-law.pdf англ.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222143735/http://www.eurointegration.com.ua/files/a/6/a698a2e-proposed-commnets-to-the-aro-amo-law.pdf |date=22 грудня 2015 }})</ref>.

Проєкт 3040 був прийнятий за основу 8 жовтня, але [[Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України|Головне науково-експертне управління]], [[Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя|Комітет з питань правової політики та правосуддя]] та Головне юридичне управління висловили до нього багато зауважень<ref name="пояс"/><ref>{{Cite web |url=http://solydarnist.org/?p=42657 |title=Правовий Комітет ВР визнав антиконституційним законопроект 3040 про Нацагентство з управління активами екс-чиновників / Блок Петра Порошенка, 05/11/2015 |accessdate=12 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222141833/http://solydarnist.org/?p=42657 }}</ref>. Після доопрацювання Закон був прийнятий у повторному другому читанні і в цілому 10 листопада. 9 грудня Закон №&nbsp;772-VIII підписаний Президентом<ref name="през">{{Cite web |url=http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-nacagentstvo-z-pitan-rozshuku-a-36457 |title=Президент підписав Закон про Нацагентство з питань розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів / Офіційне інтернет-представництво Президента України, 9 грудня 2015 — 11:37 |accessdate=12 грудня 2015 |archive-date=12 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151212013753/http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-nacagentstvo-z-pitan-rozshuku-a-36457 }}</ref>. Він набрав чинності [[11 грудня]] [[2015]] року.

Закон уведений у дію [[11 червня]] [[2016]] року, Агентство утворене як [[ЦОВВ]] [[Постанова Кабінету Міністрів України|Постановою Кабінету Міністрів]] від 24 лютого 2016 року<ref name="пост"/>.

За інформацією дипломатичних джерел, [[Єврокомісія]] була незадоволена остаточним текстом Закону<ref>{{Cite web |url=http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/12/15/7042237/ |title=Сергій Сидоренко. Два кроки від безвізового режиму — чому Єврокомісія скасувала «безвізову доповідь» / Європейська правда, 15 грудня 2015, 09:25 |accessdate=15 грудня 2015 |archive-date=19 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151219005822/http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/12/15/7042237/ }}</ref>.

=== Перший конкурс ===
{| class="standart"
|+Конкурсна комісія
|-
! width="70px"| Посада<br/>у комісії
! ПІБ !! Рід занять !! Призначений<br/>за квотою
|-
| <small>член</small>
| [[Каленюк Дарина Миколаївна]] || виконавчий директор ГО «[[Центр протидії корупції]]» || rowspan="3" | [[Верховна Рада України|Верховної Ради України]]<br/><small>''Підстава:''</small><ref>{{Cite web |url=http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1042-viii |title=Про визначення представників Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Верховна Рада України; Постанова від 29.03.2016 № 1042-VIII |accessdate=31 березня 2016 |archive-date=14 квітня 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160414045327/http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1042-viii }}</ref><ref name="244р">[http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248939703 Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМ України від 30 березня 2016&nbsp;р. №&nbsp;244-р] ''[https://archive.today/20160406115233/http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248939703 Архівовано 06.04.2016]''</ref>
|-
| <small>член</small>
| [[Канєвський Гліб Олександрович]]<ref>У [https://archive.today/20160406115233/http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248939703#selection-57.555-57.565 розпорядженні КМ] прізвище було написане з помилкою: ''Каленський.'' Згодом помилку [https://archive.today/20160425134152/http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248983307 виправили].</ref> || експерт [[Центр Ейдос|Центру політичних студій та аналітики]]
|-
| <small>член</small>
| [[Юрчишин Ярослав Романович]] || експерт [[Реанімаційний пакет реформ|Реанімаційного Пакету Реформ]]
|-
| <small>член</small>
| Кухарук Ігор Іванович || пенсіонер ГПУ || [[Генеральний прокурор України|Генерального прокурора України]]<br/><small>''Підстава:''</small><ref name="244р"/>
|-
| <small>член</small>
| [[Бутусов Юрій Євгенович]] || головний редактор [[Цензор.НЕТ]] || Директора [[Національне антикорупційне бюро України|Національного антикорупційного бюро України]]<br/><small>''Підстава:''</small><ref name="244р"/>
|-
| <small>член</small>
| Первомайський Олег Олексійович || доцент [[КНУ ім Т. Шевченка]] || [[Міністр юстиції України|Міністра юстиції України]]<br/><small>''Підстава:''</small><ref name="244р"/>
|-
| <small>член</small>
| Том Файерстоун || партнер [[Baker McKenzie|Baker & McKenzie]] || Голови [[Державна служба фінансового моніторингу України|Держфінмоніторингу]]<br/><small>''Підстава:''</small><ref name="244р"/>
|-
| <small>голова<ref>{{Cite web |url=http://ua.censor.net.ua/news/392608/stelmaschuka_obrano_golovoyu_komisiyi_z_vidboru_kandydativ_na_posadu_glavy_natsagentstva_z_rozshuku |title=Стельмащука обрано головою комісії з відбору кандидатів на посаду глави Нацагентства з розшуку та повернення корупційних активів / Цензор.нет, 09.06.2016 |accessdate=28 листопада 2016 |archive-date=29 листопада 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161129144621/http://ua.censor.net.ua/news/392608/stelmaschuka_obrano_golovoyu_komisiyi_z_vidboru_kandydativ_na_posadu_glavy_natsagentstva_z_rozshuku }}</ref></small>
| Стельмащук Андрій Васильович || керуючий партнер [[Василь Кісіль і Партнери|ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»]] || [[Міністр фінансів України|Міністра фінансів України]]<br/><small>''Підстава:''</small><ref name="244р"/>
|}

Повністю комісія була сформована 30 березня 2016 року<ref>{{Cite web |url=http://ukrainepravo.com/news/ukraine/konkursnu-kom-s-yu-yaka-obiratime-golovu-natsagentstva-z-rozshuku-aktiv-v-povn-styu-sformovano/?sphrase_id=314836 |title=КОНКУРСНУ КОМІСІЮ, ЯКА ОБИРАТИМЕ ГОЛОВУ НАЦАГЕНТСТВА З РОЗШУКУ АКТИВІВ, ПОВНІСТЮ СФОРМОВАНО / Українське право, 06.04.2016 |accessdate=28 листопада 2016 |archive-date=30 серпня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170830192153/http://ukrainepravo.com/news/ukraine/konkursnu-kom-s-yu-yaka-obiratime-golovu-natsagentstva-z-rozshuku-aktiv-v-povn-styu-sformovano/?sphrase_id=314836 }}</ref>. 28 листопада вона рекомендувала на посаду голови Нацагентства чинного заступника міністра юстиції [[Янчук Антон Володимирович|Антона Янчука]]<ref>{{Cite web |url=http://www.epravda.com.ua/news/2016/11/28/612597/ |title=Конкурсна комісія обрала голову Нацагентства з повернення активів / ЕП, 28 ЛИСТОПАДА 2016 |accessdate=28 листопада 2016 |archive-date=29 листопада 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161129010927/http://www.epravda.com.ua/news/2016/11/28/612597/ }}</ref>. 7 грудня він призначений розпорядженням КМУ на п'ять років<ref name="яп">{{Cite web |url=http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249571426 |title=Про призначення Янчука А. В. Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМУ № 924-р від 07.12.2016 |accessdate=16 квітня 2017 |archive-date=17 квітня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170417154502/http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249571426 }}</ref>.

На початку 2017 року Нацагентство розпочало відбір співробітників<ref>{{Cite web |url=http://ua.interfax.com.ua/news/general/408696.html |title=Нацагентство з повернення активів почало відбір співробітників і має намір розпочати роботу в 2017 р. / Інтерфакс-Україна, 14.03.2017 |accessdate=16 квітня 2017 |archive-date=17 квітня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170417070255/http://ua.interfax.com.ua/news/general/408696.html }}</ref>. Гранична чисельність апарату становитиме 130 осіб<ref>{{Cite web |url=http://glavcom.ua/interviews/golova-nacagentstva-z-rozshuku-aktiviv-anton-yanchuk-dlya-golovnih-specialistiv-zarplata-u-nas-stanovitime-20-tis-grn-394560.html |title=Голова Нацагентства з розшуку активів Антон Янчук: Для головних спеціалістів зарплата у нас становитиме 20 тис. грн / Главком, 26 січня 2017 |accessdate=16 квітня 2017 |archive-date=17 квітня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170417072829/http://glavcom.ua/interviews/golova-nacagentstva-z-rozshuku-aktiviv-anton-yanchuk-dlya-golovnih-specialistiv-zarplata-u-nas-stanovitime-20-tis-grn-394560.html }}</ref>.

== Керівництво Агентства ==

=== Колишні керівники ===
# [[Янчук Антон Володимирович]] (7 грудня 2016<ref name="яп"/>&nbsp;— 27 листопада 2019 <small>(відсторонений)</small><ref>{{Cite web |url=https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-toronennya-yanchuka-v-vid-vikon-a1137r |title=Про відсторонення Янчука А. В. від виконання повноважень за посадою Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМУ № 1137-р від 15 листопада 2019 |accessdate=29 грудня 2019 |archive-date=29 грудня 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191229125705/https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-toronennya-yanchuka-v-vid-vikon-a1137r }}</ref>; 27 грудня 2019 <small>(звільнений)</small><ref>{{Cite web |url=https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennya-yanchuka-v-z-posadi-golovi-nacionalnogo-agentstva-ukrayini-z-pitan-viyavlennya-rozshuku-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-korupcijnih-ta-inshih-zlochiniv-1374-271219 |title=Про звільнення Янчука А. В. з посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМУ № 1374-р від 27 грудня 2019 |accessdate=29 грудня 2019 |archive-date=29 грудня 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191229125704/https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennya-yanchuka-v-z-posadi-golovi-nacionalnogo-agentstva-ukrayini-z-pitan-viyavlennya-rozshuku-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-korupcijnih-ta-inshih-zlochiniv-1374-271219 }}</ref>)
# т.в.о. [[Сигидин Віталій Михайлович]] (27 листопада 2019&nbsp;— 4 серпня 2021)<ref name="си">{{cite web|url=https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pokladennya-vikonannya-posadovih-obovyazkiv-golovi-nacionalnogo-agentstva-ukrayini-z-pitan-viyavlennya-rozshuku-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-i271119|title=Про тимчасове покладення виконання посадових обов’язків Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на Сигидина В. М.|work=[[Кабінет Міністрів України]]|date=27 листопада 2019|accessdate=2 грудня 2019|archive-date=11 листопада 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211111183954/https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pokladennya-vikonannya-posadovih-obovyazkiv-golovi-nacionalnogo-agentstva-ukrayini-z-pitan-viyavlennya-rozshuku-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-i271119}}</ref>.
# Т.в.о. Голови&nbsp;— [[Жоравович Дмитро Олексійович]] (з 4 серпня 2021)<ref name="жо">{{cite news|url=https://lb.ua/news/2021/08/04/490964_uryad_priznachiv_timchasovogo.html|title=Уряд призначив тимчасового керівника АРМА|date=4 серпня 2021|publisher=LB.ua|accessdate=21.09.2021|archive-date=4 серпня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210804165409/https://lb.ua/news/2021/08/04/490964_uryad_priznachiv_timchasovogo.html}}</ref>.

=== Чинне керівництво ===
* Голова&nbsp;— [[Дума Олена Олексіївна|Олена Дума]] (з 30 червня 2023)<ref>[https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3729891-urad-priznaciv-olenu-dumu-golovou-arma.html Уряд призначив Олену Думу головою АРМА, Укрінформ, 30.06.2023]</ref>
* Заступник Голови&nbsp;— Павло Великоречанін
* Заступник Голови з цифрової трансформації (CDTO)&nbsp;— Станіслав Петров
* Заступник Голови з євроінтеграції&nbsp;— [[Грігол Катамадзе]]

== Статус Агентства ==
{{external media
 |topic     = 
 |subtopic  = 
 |font-size = 
 |align     = 
 |clear     = 
 |width     = 
 |image1    = [http://nv.ua/img/forall/users/344/34477/cmwpmmywcaeddzq.jpg Інфографіка]
}}
Національне агентство повинне бути компактним, висококваліфікованим органом із широкими повноваженнями, високими гарантіями незалежності та, водночас, із достатньою кількістю контрольних механізмів з боку фахівців та громадськості, спеціально уповноваженим на виявлення, розшук та управління кримінальними активами<ref name="през"/>.

=== Загальні засади ===
Національне агентство підзвітне [[Верховна Рада України|Верховній Раді України]], підконтрольне та відповідальне перед [[Кабінет Міністрів України|Кабінетом Міністрів України]].

Агентство утворюється Кабміном; складається з центрального апарату і територіальних управлінь; є юридичною особою публічного права.

Голова Агентства призначається на посаду Кабміном строком на п'ять років за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд. Відбір кандидата на посаду Голови здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять три особи від ВРУ, по одній від ГПУ, [[Національне антикорупційне бюро України|НАБУ]], Мінюсту, [[Держфінмоніторинг]]у, [[Міністерство фінансів України|Мінфіну]]. Голова призначає двох заступників.

Працівниками Агентства є [[державні службовці]] та особи, які працюють за [[трудовий договір|трудовим договором]].

==== Функції ====
# проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
# підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проєктів нормативно-правових актів з цих питань;
# здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням [[Слідчий|слідчого]], [[Детектив (фах)|детектива]], [[прокурор]]а, [[суд]]у ([[Слідчий суддя|слідчого судді]]);
# організація здійснення заходів, пов'язаних з проведенням [[Оцінка майна|оцінки]], веденням обліку та управлінням активами;
# формування та ведення [[Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні|Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні]];
# здійснення співробітництва з органами іноземних держав, [[Міжнародні організації|міжнародними організаціями]];
# участь у забезпеченні представництва прав та [[Національні інтереси|інтересів]] України у закордонних юрисдикційних органах;
# надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та [[суддя]]м з питань своєї компетенції;
# інші функції.

==== Повноваження ====
# витребовує та безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов'язків;
# має доступ до [[Єдиний реєстр досудових розслідувань|Єдиного реєстру досудових розслідувань]], автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
# укладає міжвідомчі [[Міжнародні договори України|міжнародні угоди]] про співробітництво з органами іноземних держав;
# укладає [[цивільно-правові угоди]] з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах;
# має рахунки в [[Національний банк України|Національному банку України]] та в державних банках;
# приймає обов'язкові для виконання [[нормативно-правові акти]];
# виносить приписи про усунення порушень вимог законодавства;
# звертається до суду з позовами щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, [[Індивідуально-правовий акт|індивідуальних рішень]], виданих з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, [[Недійсність правочину|визнання недійсними правочинів]];
# ініціює проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до [[Юридична відповідальність|відповідальності]] осіб, винних у порушенні цього Закону;
# складає [[Протокол про адміністративне правопорушення|протоколи про адміністративні правопорушення]], застосовує передбачені законом заходи щодо забезпечення провадження у справах про [[адміністративні правопорушення]];
# здійснює інші повноваження, передбачені законами.

''Припис'' Агентства (про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності), внесений керівнику органу, підприємства, установи, організації, є обов'язковим для виконання.

''Уповноважені особи'' Агентства мають право:
# безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів;
# витребувати та отримувати необхідні документи та іншу інформацію;
# отримувати письмові пояснення від [[посадова особа|посадових]] та [[службова особа|службових осіб]];
# складати протоколи про адміністративні правопорушення;
# представляти Агентство в судах, закордонних юрисдикційних органах.

Щороку проводиться незалежна ''оцінка'' ефективності діяльності Агентства. Таку оцінку проводить ''комісія із зовнішнього контролю'' у складі трьох осіб (по одній від Президента, ВРУ, КМУ).

''Громадський контроль'' за діяльністю Агентства забезпечується через ''Громадську раду,'' яка утворюється та затверджується КМУ з дев'яти осіб на підставі результатів конкурсу.

Агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які оприлюднюються до 15 квітня.

=== Зміст діяльності ===
У сфері ''{{comment|виявлення|це діяльність із встановлення факту існування активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні}} та {{comment|розшуку|це діяльність із визначення місцезнаходження активів}} {{comment|активів|це кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні}}'' Агентство:
# вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють [[досудове розслідування]], [[Прокуратура України|прокуратури]], судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;
# здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав;
# забезпечує співробітництво з відповідними міжнародними, міжурядовими організаціями, та представляє Україну в цих організаціях.

Агентство здійснює ''управління активами,'' на які накладено арешт у кримінальному провадженні, '''сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.'''

Управління здійснюється шляхом:
# прийняття активів на [[Зберігання|збереження]];
# здійснення контролю за збереженням активів, на яке накладено арешт, або за додержанням власником активів відповідних обмежень чи заборон, встановлених ухвалою слідчого судді або суду щодо арештованих активів.

Також Агентство здійснює управління конфіскованими активами (згідно із судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях).

''Реалізація активів'' здійснюється Агентством на прилюдних торгах ([[аукціон]]ах) та/або електронних торгах.

Держава несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження активів, прийнятих на зберігання Агентством, незалежно від його вини.

Агентство формує та веде ''Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні,'' який є відкритим.

== Діяльність ==
Громадська рада при Нацагентстві була сформована 13 жовтня 2017 року. Її очолив [[Канєвський Гліб Олександрович|Гліб Канєвський]]<ref>{{Cite web |url=https://arma.gov.ua/social-council-structure |title=Склад Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |accessdate=16 грудня 2017 |archive-date=17 грудня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171217014232/https://arma.gov.ua/social-council-structure }}</ref>.

Тоді ж, у жовтні АРМА провело першу конфіскацію активів. Це заарештовані активи екс-міністра доходів і зборів [[Клименко Олександр Вікторович|Олександра Клименка]]: 154 об'єкти, в тому числі у [[Багатофункціональний комплекс «Gulliver»|ТРЦ Гулівер]]<ref>{{Cite web |url=http://gordonua.com/ukr/news/politics/-areshtovane-v-ukrajini-majno-klimenko-peredali-natsagentstvu-z-upravlinnja-aktivami-otrimanimi-zlochinnim-shljahom-matios-210863.html |title=Заарештоване в Україні майно Клименка передали Нацагентству з управління активами, одержаними злочинним шляхом — Матіос / Гордон, 6 жовтня, 2017 |accessdate=16 грудня 2017 |archive-date=17 грудня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171217014352/http://gordonua.com/ukr/news/politics/-areshtovane-v-ukrajini-majno-klimenko-peredali-natsagentstvu-z-upravlinnja-aktivami-otrimanimi-zlochinnim-shljahom-matios-210863.html }}</ref><ref>{{Cite web |url=http://biz.nv.ua/ukr/experts/yurshyshyn/jak-vidbuvajetsja-upravlinnja-zaareshtovanimi-aktivami-v-ukrajini-2328255.html |title=Ярослав Юрчишин. Як управляють заарештованими активами в Україні / biz.nv.ua, 7 грудня 2017 |accessdate=16 грудня 2017 |archive-date=11 грудня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171211211945/http://biz.nv.ua/ukr/experts/yurshyshyn/jak-vidbuvajetsja-upravlinnja-zaareshtovanimi-aktivami-v-ukrajini-2328255.html }}</ref>.

З 2017 року Агентство є бенефіціаром [[Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні|Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні]] (EUACI), а його представник входить до Наглядової ради програми<ref>{{cite web |url=https://euaci.eu/ua/who-we-are/steering-committee |title=Керівний комітет |author= |date= |website=https://euaci.eu/ua/ |publisher=EUACI — Антикорупційна ініціатива Євросоюзу в Україні |language= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20200409094416/https://euaci.eu/ua/who-we-are/steering-committee |archivedate=9 квітня 2020 |lang= |accessdate=19 квітня 2018 }}</ref><ref>{{cite web |url=http://crimecor.rada.gov.ua/news/main_news/73515.html |title=Перший заступник Голови комітету Савчук Ю.П. 16 січня 2018 року за запрошенням Еки Ткешелашвілі відвідав третє засідання Наглядової ради Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI). |author= |date=17 січня 2018 |website=http://crimecor.rada.gov.ua |publisher=Комітет з питань запобігання і протидії корупції |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180419185540/http://crimecor.rada.gov.ua/news/main_news/73515.html |archivedate=19 квітня 2018 |lang= |accessdate=19 квітня 2018 }}</ref>. АРМА отримує від EUACI експертну, організаційну та матеріальну допомогу<ref>{{cite web |url=http://www.euam-ukraine.eu/ua/news/latest-news/agentstvo-z-rozshuku-ta-menedzhmentu-aktiviv-rozpochinaye-vidbir-personalu-j-robotu-z-vidomstvami-yes/ |title=Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочинає відбір персоналу й роботу з відомствами ЄС |author= |date= |website=http://www.euam-ukraine.eu/ua/ |publisher=EUAM Ukraine |language= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180419184400/http://www.euam-ukraine.eu/ua/news/latest-news/agentstvo-z-rozshuku-ta-menedzhmentu-aktiviv-rozpochinaye-vidbir-personalu-j-robotu-z-vidomstvami-yes/ |archivedate=19 квітня 2018 |lang= |accessdate=19 квітня 2018 }}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/15/7073694/ |title=Агентство з розшуку активів отримало від ЄС ІТ-обладнання вартістю 2 млн грн |author= |date=15 листопада 2017 |website=https://www.eurointegration.com.ua/ |publisher=Європейська правда |language= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180419184112/https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/15/7073694/ |archivedate=19 квітня 2018 |lang= |accessdate=19 квітня 2018 }}</ref>.

На початок 2018 року в управлінні АРМА перебували 125 арештованих активів, серед яких 76&nbsp;%&nbsp;— об'єкти нерухомості та 17&nbsp;%&nbsp;— транспортні засоби<ref>{{Cite web |url=https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/12/7171320/ |title=В АРМА розповіли, скільки арештованого майна прийняли в управління / УП, 12 лютого 2018 |accessdate=12 лютого 2018 |archive-date=13 лютого 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180213021752/https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/12/7171320/ }}</ref>.

У квітні 2018 року, в управління АРМА передане арештоване НАБУ майно [[Міжнародний аеропорт «Одеса»|Одеського аеропорту]], пов'язане зі справою мера [[Труханов Геннадій Леонідович|Труханова]]. Його орієнтовна вартість&nbsp;— 2&nbsp;млрд грн.<ref>{{Cite web |url=https://nabu.gov.ua/novyny/areshtovane-mayno-aeroportu-odesa-peredano-v-upravlinnya-arma |title=Арештоване майно аеропорту «Одеса» передано в управління АРМА / НАБУ, 10.04.2018 |accessdate=10 квітня 2018 |archive-date=11 квітня 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180411174313/https://nabu.gov.ua/novyny/areshtovane-mayno-aeroportu-odesa-peredano-v-upravlinnya-arma }}</ref>

Поступово триває процес передачі Агентству скандальної резиденції колишнього президента Януковича «Межигір'я»<ref name="ме"/><ref>{{Cite web |url=https://ukranews.com/ua/news/572454-rezydenciyu-yanukovycha-mezhygir-ya-peredaly-v-upravlinnya-derzhavy |title=Резиденцію Януковича «Межигір'я» передали в управління держави / Українські Новини, 6 липня 2018 |accessdate=27 липня 2018 |archive-date=28 липня 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180728035702/https://ukranews.com/ua/news/572454-rezydenciyu-yanukovycha-mezhygir-ya-peredaly-v-upravlinnya-derzhavy }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/27/7187596/ |title=ГПУ зробила крок до отримання прибутку з «Межигір'я» / УП, 27 липня 2018 |accessdate=27 липня 2018 |archive-date=27 липня 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180727224902/https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/27/7187596/ }}</ref>.

В лютому 2019 до сфери управління АРМА перейшло Державне підприємство «[[СЕТАМ]]» OpenMarket Міністерства юстиції України<ref>{{cite news|url=https://www.unn.com.ua/uk/news/1778725-dp-setam-pereyshlo-do-sferi-upravlinnya-arma|title=ДП "СЕТАМ" перейшло до сфери управління АРМА|date=7 лютого 2019|publisher=Українські Національні Новини|accessdate=11 лютого 2019|archive-date=12 лютого 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190212011955/https://www.unn.com.ua/uk/news/1778725-dp-setam-pereyshlo-do-sferi-upravlinnya-arma}}</ref>.

У вересні того ж року АРМА прийняло майно, майнові та корпоративні права [[UMH group|групи «Український Медіа Холдинг» (UMH)]] олігарха-втікача [[Курченко Сергій Віталійович|Сергія Курченка]]<ref>{{cite news|url=https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/23/651871/|title=Суд передав медіахолдинг UMH Курченка в управління АРМА|date=23 вересня 2019|publisher=ЕП|accessdate=23 вересня 2019|archive-date=23 вересня 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190923124622/https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/23/651871/}}</ref>.

Всього протягом 2020 року агентство передало в управління активи із загальною оціночною вартістю майже 2&nbsp;млрд грн, перерахувало до державного бюджету 15,7&nbsp;млн грн<ref>{{cite news|url=https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/13/671913/|title=АРМА за минулий рік знайшло управителів для активів вартістю майже 2 мільярди|date=13.03.2021|publisher=ЕП|accessdate=13.03.2021|archive-date=13 березня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210313155652/https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/13/671913/}}</ref>.

Найдорожчим реалізованим АРМА активом є три тисячі тон соняшникової олії, проданої за 93&nbsp;млн грн<ref>{{cite news|url=https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/19/679943/|title=За 93 мільйони: АРМА реалізувало найдорожчий актив за час своєї роботи|date=19.11.2021|publisher=ЕП|accessdate=19.11.2021|archive-date=19 листопада 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211119161409/https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/19/679943/}}</ref>.

У січні 2022 року, за участі прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, судом прийнято рішення про передачу АРМА понад 3 тисяч тон вибухових речовин&nbsp;— порохових зарядів вартістю понад 5&nbsp;млрд грн<ref>{{Cite web |url=https://www.gp.gov.ua/ua/posts/specializovana-prokuratura-vilucila-z-nezakonnogo-obigu-ta-peredala-arma-vibuxivku-vartistyu-ponad-5-mlrd-grn |title=Спеціалізована прокуратура вилучила з незаконного обігу та передала АРМА вибухівку вартістю понад 5 млрд грн. 25.01.2022 |accessdate=26 січня 2022 |archive-date=25 січня 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220125164237/https://www.gp.gov.ua/ua/posts/specializovana-prokuratura-vilucila-z-nezakonnogo-obigu-ta-peredala-arma-vibuxivku-vartistyu-ponad-5-mlrd-grn }}</ref>.

В умовах [[Російське вторгнення в Україну (2022)|повномасштабної війни з Росією]] АРМА залучене до механізмів позбавлення країни-агресора та осіб, які підтримують її агресивну політику, численних об'єктів власності як на території України, так і за кордоном<ref>{{cite news|url=https://arma.gov.ua/news/typical/arma-rozshukalo-yahtu-rosiyskogo-oligarha-vartistyu-ponad-20-mlrd-grn|title=АРМА розшукало яхту російського олігарха вартістю понад 20 млрд грн|date=18-11-2022|publisher=АРМА|accessdate=27-11-2022}}</ref>.

У серпні 2023 АРМА відкрило доступ до Реєстру арештованих активів. Реєстр складається з відкритої частини, та закритої, призначеної для правоохоронців. На момент відкриття база даних містила понад 129&nbsp;тис. записів<ref>{{Cite web|title=АРМА відкрило доступ до Реєстру арештованих активів: яку інформацію можна знайти|url=https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/25/703591/|website=Економічна правда|accessdate=2023-08-25|language=uk|date=2023-08-25}}</ref>.

== Розслідування, результати діяльності ==

=== Підробка судових рішень ===
1 квітня 2021 року в Києві та області [[Офіс Генерального прокурора|ГПУ]] провела 50 обшуків у рамках кримінального провадження щодо заволодіння АРМА 500 тис. $<ref>{{Cite web|title=В Агентстві по розшуку та менеджменту активів проходять обшуки|url=https://news.rbc.ua/ukr/accidents/agentstve-rozysku-menedzhmentu-aktivov-prohodyat-1617278121.html|website=[[РБК-Україна]]|accessdate=2021-04-01|language=ru|archive-date=2 квітня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210402171314/https://news.rbc.ua/ukr/accidents/agentstve-rozysku-menedzhmentu-aktivov-prohodyat-1617278121.html}}</ref>. За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої також входили посадовці АРМА у листопаді-грудні 2020 року заволоділи 500 тис. $ доларів. Гроші було визнано речовими доказами у ряді кримінальних проваджень та передано в управління АРМА. Далі їх привласнили шляхом перерахування на банківські рахунки осіб, що не є учасниками кримінального провадження. Це все було зроблено на підставі підроблених судових рішень<ref>{{Cite web|title=Заволоділи 500 тисячами доларів: у Офісі генпрокурора назвали причину обшуків в АРМА|url=https://www.rbc.ua/ukr/news/zavladeli-500-tysyachami-dollarov-ofise-genprokurora-1617290294.html|website=[[РБК-Україна]]|accessdate=2021-04-01|language=ru|archive-date=26 січня 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220126134103/https://www.rbc.ua/ukr/news/zavladeli-500-tysyachami-dollarov-ofise-genprokurora-1617290294.html}}</ref>.

=== Привласнення коштів ===
27 липня 2021 керівництву АРМА було оголошено підозри у привласненні понад $400 тис. із речових доказів<ref>{{Cite web|title=Новини|url=https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=300481|website=Офіс Генерального прокурора|accessdate=2021-07-28|language=ua|archive-date=28 липня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210728113823/https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=300481}}</ref>. Підозри отримали т. в.о. керівника Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко, начальник управління, два адвокати та громадянин. Їм інкримінують заволодіння коштами організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ)<ref>{{Cite web|title=Керівництву АРМА оголосили підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів|url=https://news.rbc.ua/ukr/accidents/rukovodstvu-arma-obyavili-podozrenie-prisvoenii-1627380593.html|website=РБК-Украина|accessdate=2021-07-28|language=ru|archive-date=28 липня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210728113819/https://news.rbc.ua/ukr/accidents/rukovodstvu-arma-obyavili-podozrenie-prisvoenii-1627380593.html}}</ref>.

5 серпня 2024 Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього в.о. голови АРМА Віталія Сигидина та його заступника Володимира Павленка<ref>{{Cite web|url=https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/u-kyievi-budut-sudyty-kolyshnoho-kerivnyka-arma-obvynuvachuiut-u-pryvlasnenni-400-000|title=У Києві судитимуть колишнього керівника АРМА: обвинувачують у привласненні $400 000|date=2024-08-05|website=LIGA|language=uk|access-date=2024-08-06}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/5/717605/|title=Судитимуть екскерівника АРМА, якого звинувачують у привласненні $400 тисяч|website=Економічна правда|language=uk|access-date=2024-08-06}}</ref>.

== Див. також ==
{{У соціальних мережах|title=Агентство з розшуку та менеджменту активів|facebook=arma.gov.ua}}
* [[Національне агентство з питань запобігання корупції]]
* [[Фонд державного майна України]]
* {{iw|Asset recovery}}{{ref-en}}
* {{iw|International asset recovery}}{{ref-en}}
* {{iw|Assets Recovery Agency}}{{ref-en}}
* {{iw|Criminal Assets Bureau}}{{ref-en}}

== Примітки ==
{{reflist|2}}

== Посилання ==
* [https://reestr.arma.gov.ua/#/ '''Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні''']
* {{ТС_finmon|частина=Виявлення активів|сторінки =158}}
* [http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150772.html Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222075049/http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150772.html |date=22 грудня 2015 }} на сайті [[ЛІГА:ЗАКОН]]
* [http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/assetrecovery.htm Asset recovery (OECD)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222132403/http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/assetrecovery.htm |date=22 грудня 2015 }}{{ref-en}}
* [https://web.archive.org/web/20151130064921/http://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/International-asset-recovery International asset recovery (INTERPOL)]{{ref-en}}
* [https://star.worldbank.org/star/uk The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222085421/https://star.worldbank.org/star/uk |date=22 грудня 2015 }}{{ref-en}}
* [https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/StAR.html The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) (UNODC)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222084948/https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/StAR.html |date=22 грудня 2015 }}{{ref-en}}
* [https://arma.gov.ua/news/typical/konfiskatsiya-aktiviv-poza-mejami-kriminalnogo-provadjennya-yak-pratsyue-mehanizm Конфіскація активів поза межами кримінального провадження: як працює механізм?]

{{Антикорупційні органи України}}
{{Корупція}}
{{Бібліоінформація}}

[[Категорія:Органи по боротьбі з корупцією в Україні]]
[[Категорія:Боротьба з корупцією]]
[[Категорія:Правоохоронні органи України]]
[[Категорія:Реформи в Україні]]
[[Категорія:Центральні органи виконавчої влади України]]
[[Категорія:Державні агентства України]]
[[Категорія:Засновані в Україні 2016]]