Публічна особа

Публічна особа, також публічний діяч — в українському законодавстві діляться на національних і іноземних. Також виділяється категорія "Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях".

Національні

Національні публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

1. Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
2. перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
3. народні депутати України;
4. Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
5. голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
6. члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
7. Генеральний прокурор та його заступники;
8. Голова Служби безпеки України та його заступники;
9. Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
10. Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
11. Голова та члени Рахункової палати;
12. члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
13. надзвичайні і повноважні посли;
14. Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
15. державні службовці, посади яких належать до категорії «А»;
16. керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
17. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;
18. керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

Іноземні

Іноземні публічні діячі — в українському законодавстві фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

1. глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
2. депутати парламенту;
3. голови та члени правлінь центральних банків;
4. члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
5. надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
6. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
7. керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті/

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Джерела

• Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (Редакція від 05.01.2017)