ГлобалМані

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Платіжна система "ГлобалМані"
ТипТОВ «Глобалмані»
Спеціалізаціяфінансові послуги
Засновано2009
Штаб-квартираКиїв, Україна
Продукціяплатіжна система
Код ЄДРПОУ36425142
globalmoney.ua

GlobalMoney (ГлобалМані) — міжнародна платіжна система України та фінансова компанія з ліцензію на переказ коштів на території України.[1] Компанію засновано 2009 року. До липня 2021 компанія була оператором електронних грошей «Глобалмані». Власниками компанії є Карпов Володимир Миколайович та Тверітін Костянтин Юрійович.[2]

Опис

[ред. | ред. код]

Для фізичних осіб розроблено електронний гаманець для грошових переказів та оплати поточних рахунків за більш ніж 1700 послуг. Також можна здійснювати переказ та виведення коштів, сплачувати за товари в інтернет-магазинах.[3] Електронні гаманці фізичних до 2020 року не передбачали здійснення ідентифікації та верифікації користувачів.[4] Реєстрація гаманця проводилась через номер мобільного чи електронну пошту.

За підсумками 2021 року учасниками міжнародної платіжних системи «Глобалмані» є 23 учасники, 3 з яких є банками[джерело?].

Платіжна система працює на основі проектів з безпеки мережевого інтегратора NetWave, система пройшла сертифікацію на відповідність міжнародним стандартам якості та безпеки[джерело?].

Українська Асоціація платіжних систем UAPS повідомила про виключення ТОВ «Глобалмані» зі списку своїх учасників за негативну репутацію платіжної системи GlobalMoney[5].

1 липня 2021 «Банк Альянс» припинив співпрацю з GlobalMoney[6], до цього банк був емітентом електронних грошей для GlobalMoney[7].

Національний банк України застосував до ТОВ «Глобалмані» санкції[8][9]:

  • за порушення вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів 06.03.2017 заходу впливу у вигляді письмового застереження;
  • за порушення вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 27.01.2020 штрафної санкції у розмірі 34 000,00 грн та 10.09.2021 — заходу впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 306 000,00 грн.

У вересні 2021 року ПриватБанк припинив співпрацю з компанією через використання його послуг у сфері нелегальних азартних ігор.[10]

Контроверсійності

[ред. | ред. код]

Щонайменше 2015 року за даними видання Дзеркало тижня на окупованій терористами з т. зв. «ЛНР» та «ДНР» українській території діяла мережа терміналів Globalmoney. Нардеп VIII скл. Максим Поляков та МДО «Депутатський контроль» провели власне розслідування,[11] з'ясувавши, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, а платіж приходить від Globalmoney.[12][13][14] При цьому компанія зверталася до ГПУ за захистом своїх інтересів[15] та заявляла про зловживання службовим становищем Максимом Поляковим, який в 2017 році був арештований за підозрою в хабарництві, а згодом звільнений під заставу[16].

Врешті 19.07.2018 55 % компанії придбав Карпов В. М., а згодом збільшив свою частку до 65 %.[17]

До 25 серпня 2021 року головний офіс Globalmoney нібито знаходився у БЦ «Ренесанс», який належить бізнес-партнеру проросійського олігарха Валерія Хорошковського — Вадиму Григор'єву. Договір про оренду було нібито припинено після того, як ветерани з ГО «Вибачте, що живі» 19 серпня 2021 року провели пікет біля бізнес-центру.

Проте за офіціними даними компанія ніколи не знаходилася за вказаною адресою[18]. 20 серпня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО з вимогою розслідування фактів можливої співпраці Globalmoney з незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.[19][20] До запровадження Україною санкцій, Globalmoney співпрацювала з російським державним банком ВТБ.[21]

Фінустанова «Первый коммерческий центр» так званої «ЛНР» заявила про можливість зняття грошей з гаманців Global24 в окупованому Луганську[22], хоча Цю інформацію також розповсюдили інші ЗМІ, а згодом спростували, а «першоджерело [Архівовано 17 серпня 2021 у Wayback Machine.]» недоступне .[23]

Компанія неодноразово робила заяви про недобросовісну конкуренцію[24] та зверталася за захистом своїх інтересів до АМКУ[25]. При цьому було накладено штраф на компанію-конкурента[26] за «поширення неправдивих, неточних відомостей».

Також у грудні 2020 року щодо Globalmoney та АТ «Банк Альянс» за інформацією ЗМІ нібито проводились слідчі дії у змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців. У жовтні 2020 го суд зобов'язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney та накласти арешт на кошти на рахунках компанії, пізніше ця інформація у ЗМІ також була спростована.[27]

Так само було спростовано інші публікації самими виданнями, а на сьогоднішній день за посиланнями знаходяться спростування.[28][29][30]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. ↑ Система переказу коштів «ГлобалМані» [Архівовано 10 лютого 2022 у Wayback Machine.] (Офіційна сторінка НБУ)
  2. ↑ Дані з єдиного державного реєстру юридичних осіб ring.org.ua. Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
  3. ↑ «ГлобалМані» виводить електронні гаманці на масовий ринок [Архівовано 25 серпня 2012 у Wayback Machine.] (Дзеркало Тижня 13.07.2012)
  4. ↑ Оновлено регулювання ринку електронних грошей — НБУ. Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
  5. ↑ Українська Асоціація платіжних систем виключила GlobalMoney зі списку учасників | Міжнародна асоціація платіжного ринку. Міжнародна асоціація платіжних систем (укр.). Архів оригіналу за 12 серпня 2022. Процитовано 12 серпня 2022.
  6. ↑ Bratkivskyi, Klym (понедельник, 15 августа 2022 г.). Життя як воно є: Банк Альянс припинив співпрацю з платіжною системою GlobalMoney (документ). Життя як воно є. Процитовано 15 серпня 2022.
  7. ↑ Публічний договір між АТ «Банк Альянс» та ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» (PDF).
  8. ↑ Національний банк у вересні застосував до 2 банків та 14 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Національний банк України (укр.). Архів оригіналу за 19 листопада 2021. Процитовано 19 листопада 2021.
  9. ↑ Bratkivskyi, Klym (пятница, 12 августа 2022 г.). Життя як воно є: Відповідь НБУ на адвокатський запит щодо порушень законодавства платіжною системою GlobalMoney. Життя як воно є. Процитовано 12 серпня 2022.
  10. ↑ Разрыв Приватбанка с Глобалмани – удар по отмыванию криминальных денег, - Гаврилечко — DSnews.ua. www.dsnews.ua (рос.). 6 вересня 2021. Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  11. ↑ Финансовый клуб (11 ноября 2015). «ГлобалМани» продолжает жаловаться на Полякова (рос.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  12. ↑ Tyme is money, или Global'ный бизнес?. Зеркало недели | Дзеркало тижня | Mirror Weekly. Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  13. ↑ "ГлобалМані" поскаржилася Яценюку на нардепа Полякова. LB.ua. Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  14. ↑ Нардеп Поляков предлагает лишить лицензии 24nonstop и "ГлобалМани". Читай и пиши (рос.). 6 листопада 2015. Процитовано 16 грудня 2021.
  15. ↑ «ГлобалМани» просит ГПУ оценить действия депутата Полякова.
  16. ↑ Welle (www.dw.com), Deutsche. Народний депутат Максим Поляков вніс за себе заставу | DW | 25.07.2017. DW.COM (укр.). Архів оригіналу за 1 червня 2022. Процитовано 1 червня 2022.
  17. ↑ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛМАНІ" - #36425142 - Історія змін - Clarity Project. clarity-project.info. Архів оригіналу за 8 квітня 2021. Процитовано 1 червня 2022.
  18. ↑ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛМАНІ" - #36425142 - Основна інформація - Clarity Project. clarity-project.info. Процитовано 1 червня 2022.
  19. ↑ БЦ «Ренесанс» розриває оренду з Globalmoney, — ветерани АТО. ukrainenews.fakty.ua (укр.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  20. ↑ Троянов, Іван (19 серпня 2021). Ветерани вимагають від СБУ та РНБО розслідування щодо діяльності Globalmoney (укр.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  21. ↑ UA, Голос. GLOBALMONEY удалила свою страницу “ВКонтакте” после огласки в СМИ: читать на Golos.ua. golos.ua (рос.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  22. ↑ Ветерани вимагають припинення діяльності платіжної системи Globalmoney в ОРДЛО та РФ, - ЗМІ. ФОКУС (укр.). 12 серпня 2021. Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  23. ↑ Спростування як недостовірної інформації щодо ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» (GlobalMoney), висвітленої (поширеної) на вебсайті. ukrainenews.fakty.ua (рос.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  24. ↑ GlobalMoney снова призывает СМИ и лидеров общественного мнения не поддаваться на манипуляции конкурентов и не распространять непроверенную информацию — DSnews.ua. www.dsnews.ua (рос.). 25 серпня 2021. Архів оригіналу за 1 червня 2022. Процитовано 1 червня 2022.
  25. ↑ Звинувачення по відношенню до "GlobalMoney" не мають жодного доказу - посадовець АМКУ. Апостроф (укр.). Архів оригіналу за 14 лютого 2022. Процитовано 1 червня 2022.
  26. ↑ «Немає доказів»: в Антимонопольному комітеті прокоментували звинувачення GlobalMoney. fakty.ua (укр.). Архів оригіналу за 1 червня 2022. Процитовано 1 червня 2022.
  27. ↑ Спростування як недостовірної інформації щодо ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ». glavcom.ua (ua) . Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
  28. ↑ Нацполіція підозрює Глобалмані у відмиванні і виведенні коштів в Росію (документ). money.fakty.ua (укр.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  29. ↑ Нацполиция подозревает Globalmoney в незаконном выводе более 6,5 млрд грн. Факты (рос.). Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 16 грудня 2021.
  30. ↑ ОПРОВЕРЖЕНИЕ КАК НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ГЛОБАЛМАНИ» (GLOBALMONEY). lenta.ua (рос.). Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.

Посилання

[ред. | ред. код]
Отримано з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ГлобалМані&oldid=39720108